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个人账户收款偷税被罚2000多万!

近日,因个人账户收款偷税,某“房东”被查了!

“房东”个人收租被查,罚款2000万!



违法事实

1、2011年-2017年度上述企业大量通过个人银行账户收取房屋租金,隐匿房租收入,隐匿账簿、租赁合同等资料,未如实申报缴纳营业税3,833,035.83元,增值税1,614,488.1元,城市维护建设税381,326.7元、企业所得税2,950,588.72元、房产税(从租)12,860,422.34元,印花税132,639.6元,共计21,772,501.29元,该行为已构成偷税。

2、根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款,拟对你单位偷税违法行为处不缴或者少缴的税款一倍罚款21,772,501.29元。

无独有偶,江苏省税务局也公示过一个相似的私户避税案例:





事情经过

该公司2017年-2018年账外取得电动车及配件的销售货款,未申报纳税。

2017年通过个人账户收取销售货款12,193,078.7元,其中11,495,378.7元未入账、未申报纳税。

2018年通过个人账户收取销售货款27,883,309.65元,其中27,018,459.65元未入账、未申报纳税。

经轧留抵后,追缴增值税税款2017年1,670,268.7元,2018年3,839,500.25元。追缴企业所得税2017年、2018年合计439,662.71元。

因该公司隐匿废料收入、利用虚开增值税专用发票在账簿上少列收入、多列支出的行为构成偷税,拟对应追缴增值税、企业所得税处50%罚款,计2,974,715.87元。

划重点,注意了

1、不要再用个人银行账户隐藏公司收入了!个人账户2020年属于重点监管的一年,部分地区10万以上取款都要登记在册,来源可追溯大大提高。特别是一旦被查,还要缴大量滞纳金和罚款,如果构成犯罪,那可是要承担刑事责任的。

2、除了个人大额现金需要特别注意,2020年企业还需要注意的是:公对公、公对私大额转账!



3、税务部门本身就拥有强大的金三系统,对税负异常、发票开具异常、财务数据异常等情形进行实时监控,如今加上银行私户、公户的大额业务交易的信息,几乎可以超级精准的锁定偷逃税!

圣卢西亚

01

征税 标准

企业所得税

圣卢西亚拥有领土税制,国际商业公司受当地税收制度的约束。包括国际商业公司在内的所有公司都对圣卢西亚来源的收入征收30%的公司税,并且此部分税收可以申请减免,并免除对外国收入的征税。

外国来源收入定义如下:

利润来自圣卢西亚以外的常设机构

利润来自圣卢西亚以外的不动产

利息收入不属于圣卢西亚常设机构,也不属于圣卢西亚的财产

从圣卢西亚以外的人发行的证券投资所得的收入,例如共同基金,股票,债券等。

管理费由圣卢西亚以外的非居民支付

从外国常设机构收到的特许权使用费,并支付给常驻常设机构。

由于DTA而被视为从外国来源累积的任何收入。

财产税

财产税又称财产课税,是以法人和自然人拥有和归其支配的财产为对象所征收的一类税收。财产税对象一般可分为不动产(如土地和土地上的改良物)和动产两大类。

圣卢西亚对本国公民实行免征财产税政策。

其他税项

社会保险税(针对在圣卢西亚工作的公民)

增值税(15%一般物品,特定服务和物品0% 或10%)

住宅物业税(0.25%)

消费税(通常针对国产货物,多数香烟酒类等)

另外,关于外国人,如已经在他国缴过税,则无需在圣卢西亚缴税,不全球征税。圣卢西亚和其他国家没有税收协定,只和加勒比成员国有税收协定避免双重征税。圣卢西亚没有净财富和遗产税。

总之,圣卢西亚不向公民征收在当地以外的收入、利息、赠与、财产及遗产等税。

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圣卢西亚护照申请条件

按照“圣卢西亚投资入籍计划”,只要您满足下列条件就可入籍

年龄在18周岁以上

无犯罪记录

按入籍计划要求提供真实准确的资料和文件

投资购买30万美金起的政府指定房产且持有5年

圣卢西亚护照优势

条件宽松,无年龄、学历、语言要求

无需登陆,无移民监,没有居住要求

投资额小,买房移民居住投资两不误

含金量高,护照免签148个国家和地区

税收政策,所有境外收入均零税收

圣卢西亚护照适合群体

高净值圈层:实现全球财富配置和税务规划

高端商旅层:省去办理签证时间,为飞往世界各地经商、开会、旅游、度假提供便利

精英教育群体:与国际教育接轨,为申请进入国际一流学校提供便利条件

畅享生活群体:提供转换、改变生活环境的新机会

全球化发展企业:实现企业全球发展,为国际业务提供更多便利


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免费电话:400-808-7755 北京总部:010-5699-6888青岛公司:0532-8788-7878邯郸公司:0310-306-5858 投诉电话:010-5699-6889

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